| STT |
NỘI DUNG |
File đính kèm |
| I |
Thông báo mời họp: |
|
| I.1 |
Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Xem tại đây |
| I.2 |
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
Xem tại đây |
| I.3 |
Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội |
Xem tại đây |
| I.4 |
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội |
Xem tại đây |
| I.5 |
Mẫu thẻ biểu quyết |
Xem tại đây |
| II |
Các tài liệu thông qua tại đại hội |
|
|
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Merufa |
Xem tại đây |
| III |
Các báo cáo |
|
| 1 |
Báo cáo kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT |
Xem tại đây |
| 2 |
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và KH 2024 của Ban kiểm soát. |
Xem tại đây |
| 3 |
Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán |
Xem tại đây |
| 4 |
Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của HĐQT |
Xem tại đây |
| 5 |
Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX |
|
| II.2 |
Các tờ trình |
|
| 1 |
Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT. |
Xem tại đây |
| 2 |
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán. |
Xem tại đây |
| 3 |
Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023 |
Xem tại đây |
| 4 |
Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 |
Xem tại đây |
| 5 |
Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 |
Xem tại đây |
| 6 |
Tờ trình về ngưng việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX |
Xem tại đây |
| 7 |
Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan |
Xem tại đây |
| 8 |
Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 |
Xem tại đây |
| III |
Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 |
|
| III.1 |
Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ 2024 |
Xem tại đây |
| III.2 |
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 |
Xem tại đây |
Sale 028 5428.1903