THƯ MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
I. Thông báo mời họp:
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Xem tại đây)
1. Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội
3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội (doc)
II. Tài liệu:
A. Các báo cáo
1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021 và định hướng năm 2022.
B. Các tờ trình
1. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ.
2. Tờ trình hông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
3. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.
4. Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
5. Tờ trình của Ban Kiểm soát vềlựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
6.Tờ trỉnh về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Điều lệ Công ty ”
(So sánh Điều lệ Công ty Cũ và mới – (Xem tại đây))
7. Tờ trình về bổ sung, sửa đổi “Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Merufa”(Xem tại đây)
(So sánh Quy chế nội bộ quản trị Công ty cũ và mới – (Xem tại đây))
8. Tờ trình về bổ sung, sửa đổi “Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Merufa” (Xem tại đây)
(So sánh Quy chế Hoạt động của HĐQTCông ty cũ và mới – (Xem tại đây))
9. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của BKS Công ty CP Merufa “(Xem tại đây)
10. Tờ trình về phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sàn và Tiến độ phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sàn từ sàn Upcom sang sàn HNX (Xem tại đây) và tại đây
11. Tờ trình về điều chỉnh vốn thực góp bằng vốn điều lệ công ty (Xem tại đây)
12. Tờ trình Không thu hồi khoản chi thưởng vượt KH Lợi nhuận 2020 của CBCNV và HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành và Thư ký theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 27/8/2021 của HĐQT (Xem tại đây)
13. Tờ trình thông qua phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Xem tại đây)
14.Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 (xem )
C. Biên Bản họp và Nghị Quyết
1. Dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Xem tại đây).
2. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Xem tại đây).
<<Xem tất cả>>