Chương trình Đại hội 2018
|
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –vHạnh phúc |
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Thời gian họp từ 8h00 – 11h00 ngày 12/05/2018)
|
|
|
|
|
8h00 – 8h30 |
Đón khách và đăng ký Cổ đông |
|
|
8h30 – 8h40 |
Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội: |
|
|
|
Khai mạc, giới thiệu đại biểu |
|
|
|
Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông |
|
|
|
Giới thiệu kiểm tra Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký |
|
|
8h40 – 8h50 |
Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết) |
TLG |
|
Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa (Lấy ý kiến và biểu quyết). |
TLG |
|
|
8h50 – 9h30 |
Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau: |
|
|
|
Báo cáo của HĐQT năm 2017 định hướng 2018. |
TLG |
|
|
Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018. |
TLG |
|
|
Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2017 (đã kiểm toán). |
TLG |
|
|
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát năm 2017. |
TLG |
|
9h30-10h00 |
Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGĐ, báo cáo Ban kiểm soát. |
|
|
10h00- 10h10 |
Giải lao |
|
|
10h10-10h40 |
Thông qua các Tờ trình bao gồm: |
|
|
Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (kèm theo nội dung sửa đổi bổ |
TLG |
|
|
|
Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ (kèm theo dự |
File chiếu tại
|
|
Tờ trình thông qua việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ |
||
|
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán. |
||
|
Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2017. |
||
|
Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2018 và phân phối |
||
|
|
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Ban kiểm soát. |
|
|
10h40-11h00 |
Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. |
|
|
11h00 |
Bế mạc Đại hội |
|
Ghi chú:
Các Tài liệu và các tờ trình đều có trên trang Web merufa.com.vn; trên HNX và UBCKNN.
(kể cả BC Tài chính 2017 – đã kiểm toán; Báo cáo thường niên 2017;Báo cáo quản trị 2017…)