Sale 028 5428.1903
Chương trình đại hội 2019
|
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –vHạnh phúc |
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019
CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Thời gian họp từ 8h00 – 11h00 ngày 20/04/2019)
|
|
|
|
|
8h00 – 8h30 |
Đón khách và đăng ký Cổ đông |
|
|
8h30 – 8h40 |
Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội: |
|
|
|
Khai mạc, giới thiệu đại biểu |
|
|
|
Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông |
|
|
|
Giới thiệu kiểm tra Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký |
|
|
8h40 – 8h50 |
Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết) |
|
|
Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa (Xin ý kiến và biểu quyết thông qua). |
||
|
8h50 – 9h30 |
Trình bày và xin ý kiến Cổ đông các vấn đề sau: |
|
|
|
1.Báo cáo của HĐQT năm 2018, Kế hoạch 2019 và định hướng phát triển. |
|
|
|
2.Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019. |
|
|
|
3.Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2018 (đã kiểm toán). |
|
|
|
4.Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và KH 2019 của Ban kiểm soát. |
|
|
9h30-10h00 |
Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGĐ, báo cáo Ban kiểm soát. |
|
|
10h00- 10h10 |
Giải lao |
|
|
10h10-10h40 |
Thông qua các Tờ trình bao gồm: |
|
|
1.Tờ trình thông qua các báo cáo của HĐQT, TGĐ |
||
|
|
2.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán. |
|
|
3.Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018.. |
||
|
4.Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2019 và phân phối |
||
|
5.Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. |
||
|
6. Tờ trình điều chỉnh phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV(2017-2022) |
||
|
10h40-11h00 |
Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. |
|
|
11h00 |
Bế mạc Đại hội |
|
Ghi chú:
Các Tài liệu và các tờ trình đều có trên trang Web merufa.com.vn; trên HNX và UBCKNN.
(kể cả BC Tài chính 2018 – đã kiểm toán; Báo cáo thường niên 2018;Báo cáo quản trị 2018…)