Sale 028 5428.1903
THƯ MỜI HỌP & TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Thư mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
| STT | NỘI DUNG | File đính kèm |
| I | Thông báo mời họp: | |
| I.1 | Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Xem tại đây |
| I.2 | Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | Xem tại đây |
| I.3 | Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội | Xem tại đây |
| I.4 | Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội | Xem tại đây |
| I.5 | Mẫu thẻ biểu quyết | Xem tại đây |
| II | Các tài liệu thông qua tại đại hội | |
| Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Merufa | Xem tại đây | |
| II.1 | Các báo cáo | |
| II.1.1 | Báo cáo kết quả năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT | Xem tại đây |
| II.1.2 | Báo cáo kết quả năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban TGĐ | Xem tại đây |
| II.1.3 | Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán | Xem tại đây |
| II.1.4 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và KH 2023 của Ban kiểm soát. | Xem tại đây |
| II.1.5 | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 | Xem tại đây |
| II.1.6 | Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX | Xem tại đây |
| II.2 | Các tờ trình | |
| II.2.1 | Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGĐ. | Xem tại đây |
| II.2.2 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán. | Xem tại đây |
| II.2.3 | Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2022. | Xem tại đây |
| II.2.4 | Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023. | Xem tại đây |
| II.2.5 | Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. | Xem tại đây |
| II.2.6 | 1. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) | Xem tại đây |
| 2. Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ sàn Upcom sang sàn HNX | Xem tại đây | |
| II.2.7 | Tờ trình về điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp. | Xem tại đây |
| II.2.8 | Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan | Xem tại đây |
| II.2.9 | Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 | Xem tại đây |
| III | Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 | |
| III.1 | Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ 2023 | Xem tại đây |
| III.2 | Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 | Xem tại đây |