Sale 028 5428.1903
THƯ MỜI HỌP & TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Thư mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
| STT | NỘI DUNG | File đính kèm |
| I | Thông báo mời họp: | |
| a | Thư mời họp Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Xem tại đây |
| b | Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | Xem tại đây |
| c | Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội | Xem tại đây |
| d | Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội | Xem tại đây |
| e | Mẫu thẻ biểu quyết | Xem tại đây |
| II | Các tài liệu thông qua tại đại hội | |
| a | Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Merufa | Xem tại đây |
| b | Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS(dự thảo) | Xem tại đây |
| III | Các báo cáo | |
| 1 | Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đã kiểm toán | Xem |
| 2 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và KH 2025 của Ban kiểm soát. | Xem |
| 3 | Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của HĐQT | Xem |
| 4 | Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT | Đang cập nhật |
| IV | Các tờ trình | |
| 1 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán. | Xem tại đây |
| 2 | Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 | Xem tại đây |
| 3 | Báo cáo của BKS bề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 | Xem tại đây |
| 3 | Tờ trình thông qua việc ngưng chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX | Xem tại đây |
| 4 | Tờ trình thông qua giao dịch giữa Cty và các bên có liên quan | Đang cập nhật |
| 5 | Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 | Xem tại đây |
| 6 | Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và kế hoạch 2025 | Xem tại đây |
| 7 | Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS | Xem tại đây |
| 8 | Tờ trình thông qua danh sách đề cử Thành viên Ban kiểm soát | Xem tại đây |
| 9 | Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS | Xem tại đây |
| 10 | Tờ trình thông qua việc không phân chia lợi nhuận do lỗ | Xem tại đây |
| V | Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 | |
| a | Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ 2025 | Xem tại đây |
| b | Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 | Xem tại đây |