Sale 028 5428.1903
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
| STT | NỘI DUNG | File đính kèm |
| I | Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 | |
| I.1 | Biên bản ĐHĐCĐ 2022 | Xem tại đây |
| I.2 | Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 | Xem tại đây |
| II | Các tài liệu thông qua tại đại hội | |
| II.1 | Điều lệ và các Quy chế | |
| II.1.1 | Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa | Xem tại đây |
| II.1.2 | Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Merufa | Xem tại đây |
| II.1.3 | Quy chế Hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Merufa | Xem tại đây |
| II.1.4 | Quy chế Hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần Merufa | Xem tại đây |
| II.1.5 | Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 | Xem tại đây |
| II.2 | Các báo cáo | |
| II.2.1 | Báo cáo năm 2021 của Ban TGĐ | Xem tại đây |
| II.2.2 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và KH 2022 của Ban kiểm soát. | Xem tại đây |
| II.2.3 | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của HĐQT; KH 2022 và định hướng phát triển | Xem tại đây |
| II.2.4 | Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX | Xem tại đây |
| II.3 | Các tờ trình | |
| II.3.1 | Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGĐ. | Xem tại đây |
| II.3.2 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán. | Xem tại đây |
| II.3.3 | Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021. | Xem tại đây |
| II.3.4 | Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022. | Xem tại đây |
| II.3.5 | Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. | Xem tại đây |
| II.3.6 | 1. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%)
2. Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ sàn Upcom sang sàn HNX |
Xem tại đây
& |
| II.3.7 | Tờ trình về điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp. | Xem tại đây |
| II.3.8 | Tờ trình Không thu hồi khoản chi thưởng vượt KH Lợi nhuận 2020 của CBCNV và HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành và Thư ký theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 27/8/2021 của HĐQT | Xem tại đây |
| II.3.9 | Tờ trình thông qua phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát | Xem tại đây |
| II.3.10 | Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 | Xem tại đây |
Văn bản CBTT trễ: Xem tại đây